公告日期：2025-10-11

《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

（2025 年 10 月）

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经公司股东会审议，具体内容如下：

修改前原文 拟修改为

第二条 董事会由 5 名董事组成，设董 第二条 董事会由 7 名董事组成，设董事
事长 1 人，副董事长 1 人。董事会是公司的 长 1 人，副董事长 1 人。董事会是公司的常设
常设机构，对股东会负责，负责公司日常经 机构，对股东会负责，负责公司日常经营决策，
营决策，执行股东会决议。 执行股东会决议。

第四条 有下列情形之一者，不得担任 第四条 有下列情形之一者，不得担任公

公司董事： 司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
为能力； 能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
序罪，被判处刑罚，或因其他犯罪被剥夺政 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
治权利，执行期满未逾五年的，被宣告缓刑 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 起未逾二年；

（三）担任因经营不善而破产清算的公 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 或者厂长、经理并对该公司、企业破产负有个
企业破产负有个人责任的，自该公司、企业 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
破产清算完结之日起未逾三年的； 起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
照、责令关闭之日起未逾 3 年； 令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期 （五）个人因所负数额较大的债务到期未
未清偿被人民法院列为失信被执行人； 清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
处罚，期限未满的； 施，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
的其他内容。 任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满
违反本条规定选举、委派董事的，该选 的；

举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 （八）法律、行政法规或者部门规章规定
现本条情形的，公司解除其职务。 的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第五条 董事不得从事下列行为： 第五条 董事不得从事下列行为：

（一）未经公司章程规定或股东会授 （一）未经《公司章程》规定或董事会的
权，任何董事不得以个人名义代表公司或者 合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司董事会行事。董事以其个人名义行事时，在 或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，第三方会合理地认为其代理公司或董事会 在第三方会合理地认为其代理公司或董事会行事的情况……
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