公告日期：2025-10-11

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-027
智度科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通
知于 2025 年 9 月 30 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，
公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司章程》及《智度科技股份有限公司关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案需提交股东会审议。

（三）逐项审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

3.1《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3.2《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3.3《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.4《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.5《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.6《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.7《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3.8《关于修改 <智度科技股份有限公司总经理工作细则> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.9《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.10《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3.11《关于修改 <智度科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3.12《关于修改 <智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

3.13《关于修改 <智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.14《关于修改 <智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

3.15《关于修改 <智度科技股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。……
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