公告日期：2026-04-29

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-014
智度科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，
公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：2025 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层 2025 年度的主要工作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度总经理工作报告》。

（三）《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《2026 年第一季度报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）《2025 年度财务决算报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《2025 年度利润分配预案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为14,159.61万元，母公司报表实现净利润为4,963.55万元；截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为-73,470.23万元，母公司报表未分配利润为-144,912.82万元。公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。