公告日期：2026-04-29

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-019
智度科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向金融机构申请融资额度及相关授 非累积投票提案 √

权的议案》

7.00 《关于修改 <董事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √

核制度> 的议案》

8.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
的议案》

9.01 《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √

非独立董事的议案》

9.02 《关于选举王婕女士为公司第十届董事会 累积投票提案 √

非独立董事的议案》

2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第十届董事会第
十 五 次 会 议 审 议 通 过 。 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》……
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