公告日期：2017-04-25
证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券
宁波恒通诺达液压股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票召开方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金碧华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1/6
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份16,824,000股，占公司股份总数的84.12%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
公司已于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露了本议案内容。
2.议案表决结果：
同意股数16,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案
1.议案内容
董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾，并提出了2017年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：
同意股数16,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
2/6
本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案
1.议案内容
公司监事会总结2016年度监事会会议工作及履行监督职能的情
况。
2.议案表决结果：
同意股数16,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1.议案内容
2016年度公司主要经济指标完成情况及公司财务数据报告。
2.议案表决结果：
同意股数16,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》议案
1.议案内容
3/6
预计公司2017年度主要经济指标及公司财务数据报告。
2.议案表决结果：
同意股数16,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(六)审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.……
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