公告日期：2025-04-18

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-006
恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会
第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季
长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》；

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金
流量及合并经营成果和合并现金流量。

第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、《恒天海龙股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

公司 2024 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪
酬（津贴）金额的议案》；

经公司考核，拟确定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 248.37 万元。

第十二届董事会薪酬与考核委员会审议并通过该议案。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。

4、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；

2024年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

6、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》；

2024 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上市公司涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等。具有公司所在行业审计业务经验。

该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司……
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