公告日期：2025-04-18

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-011
恒天海龙股有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第十
二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过了《恒天海龙
股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2024 年
度归属于上市公司股东的净利润为 43,880,743.19 元；截至2024 年 12 月31日，
公司合并报表未分配利润为-1,269,184,100.16 元，母公司报表未分配利润为
-1,606,624,625.71 元。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟
定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 43,880,743.19 46,376,181.18 49,556,639.79

合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,269,184,100.16

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,606,624,625.71

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 46,604,521.39

最近三个会计年度累计现金分红 及回购注

0

销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第

（九）项规定的可能 被实施其他风险警示 否

情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以最近
一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避
免出现超分配的情况。公司 2024 年度净利润为正且合并报表、母公司报表年度
未分配利润均为负值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》规定，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二）现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并
及母公司报表截至 2024 年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条
件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会
拟决定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。

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