公告日期：2025-04-18

恒天海龙股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张洪茂）

各位股东：

本人张洪茂，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定和《公司章程》要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况：

本人张洪茂，博士研究生，法律专业。具有丰富的法律经验，2018 年 1 月
至今担任德信国际风险管理有限公司执行董事。于 2022 年 8 月开始担任公司独立董事。

经自查，本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及列席股东大会情况

本人在任职后认真履行独立董事职责，积极参加公司召开的所有董事会、 股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独 立 董 事 应 参 加 董 现 场 出 席 委 托 出 席 缺 席 董 事 是 否 连 续 现 场 出 席
姓名 事会次数 或 以 通 讯 董 事 会 次 会次数 两 次 未 亲 股 东 大 会
方 式 参 加 数 自 参 加 董 次数

董 事 会 次 事会会议

数

张洪茂 6 6 0 0 否 1

本人均亲自出席董事会并对出席的董事会会议审议的所有议案投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

应出席 次 实际出 席 应出席 次 实际出 席 应 出席次 实 际出席

数 次数 数 次数 数 次数

1 1 4 4 1 1

1.薪酬与考核委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开了 1 次会议，对董事、监事及高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

2.审计委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，认真履行职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次。根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；对审计机构出具的审计报告进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况。对 2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告进行了严格审核。充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，参与指导公司《会计师事务所选聘制度》编制工作。

3.战略委员会履职情况

公司整体行业情况及相关优惠政策，对公司设立全资子公司的议案进行审议。
4.独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使特别职权的情况

2024 年度，未发生以下事项，主要包括：独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会；公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2024 年度，与公司会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，对重点审计事项、审计要……
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