公告日期：2025-09-02

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-029
恒天海龙股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十二届董事会第六次临时会议，审
议通过了《关于董事会换届选举的议案》，详情如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第十二届董事会提名，董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士、张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生为公司第十三届董事会董事候选人，其中季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士提名为非独立董事候选人；张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生提名为独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中：张洪茂先生、黄益建先生已取得独立董事资格证书，王宝会先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、其他说明事项

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 1 日

附件：

第十三届董事会非独立董事候选人简历

1.季长彬先生，1970年出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。历任中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；宏大投资有限公司财务总监；咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；恒天地产有限公司总会计师；恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师；中国恒天集团有限公司财务部总经理。现任恒天海龙股份有限公司第十二届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

季长彬先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，也不存在第
3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

2.兰大培先生，1984年1月8日出生，硕士研究生学历，会计学专业。历任中国二重财务部副部长，广元市朝天区区委常委、副区长，国机集团资金处副处长等职务。现任中国恒天集团财务副总监。

兰大培先生未持有本公司股份，除在中国恒天集团有限公司担任职务外，与其他持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要
求。

3.冯茂慧先生，1970年6月出生，本科学历，会计学专业。历任中国建设银行温州瓯海支行……
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