公告日期：2025-09-24

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-034
恒天海龙股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2025 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2025年9月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 4 层 402B、403A

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东201人，代表股份302,336,006股，占公司有表
决权股份总数的34.9935％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份170,930,100股，占公司有表决权股份总数的19.7841％。

通过网络投票的股东197人，代表股份131,405,906股，占公司有表决权股份总数的15.2094％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份76,285,759股，占公司有表决权股份总数的8.8296％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份32,930,100股，占公司有表决权股份总数的3.8115％。

通过网络投票的中小股东196人，代表股份43,355,659股，占公司有表决权股份总数的5.0181％。

公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1.选举董事会非独立董事

本次股东大会以累积投票方式选举季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士为公司第十三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.01《选举季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数：259,483,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的85.8263％。

中小股东表决情况：同意股份数：86,983,659股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的114.0235％。

表决结果：当选。

1.02《选举兰大培先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数：440,957,519股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的145.8502 ％；

中小股东表决情况：同意股份数：709,284股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9298％。

表决结果：当选。

1.03《选举冯茂慧先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数：255,626,071股，占出席会议股东有效表决权股份总数的84.5503％；

中小股东表决情况：同意股份数：83,125,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的108.9654％。

表决结果：当选。

1.04《选举刘冰洋先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数：255,117,529股，占出席会议股东有效表决权股份总数的84.3821％；

中小股东表决情况：同意股份数：82,616,529股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的108.2988％。

表决结果：当选。

1.05《选举丛文琳女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意股份数：256,982,716股，占出席会议股东有效表决权股份总数的84.9990％；

中小股东表决情况：同意股份数：84,481,716股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的110.7438％。

表决结果：当选。

2.选举董事会独立董事

本次股东大会以累积投票方式选举张洪茂先生、黄益……
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