公告日期：2026-04-30

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2026-022
恒天海龙股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 4 层 402B、403A

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《恒天海龙股份有限公司 2025 年度

1.00 非累积投票提案 √

财务报告及审计报告》

《恒天海龙股份有限公司 2025 年年

2.00 非累积投票提案 √

度报告全文及摘要》

《恒天海龙股份有限公司关于董事

3.00 2025 年度薪酬（津贴）金额的议 非累积投票提案 √

案》

《恒天海龙股份有限公司 2025 年度

4.00 非累积投票提案 √

董事会工作报告》

《恒天海龙股份有限公司 2025 年度

5.00 非累积投票提案 √

利润分配预案》

《恒天海龙股份有限公司关于授权

6.00 非累积投票提案 √

管理层办理银行授信额度的议案》

《关于恒天海龙股份有限公司 2025

7.00 非累积投票提案 √

年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项说明》

《关于制定<董事、高……
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