公告日期：2026-04-30

恒天海龙股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（黄益建）

各位股东：

本人黄益建，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

本人黄益建，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于西南财经大学，曾任北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股份有限公司等独立董事职位，2023年10月至今，兼任深圳传音控股股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院副教授。于2025年9月开始担任公司独立董事。

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

2025年度，切实履行独立董事忠实勤勉的核心职责，积极参加了公司召开的董事会。对于需经董事会及专业委员会审议决策的事项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，对各项议案材料进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，认真聆听各项汇报，结合自身专业，

（一）参加董事会及列席股东会情况

1.参加董事会情况

2025年度，公司共召开了6次董事会，2次股东会。本人任职期间，公司未召开股东会，召开2次董事会，本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 应参加董 现场出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 或以通讯 董事会次 会次数 两次未亲 会次数

方式参加 数 自参加董

董事会次 事会会议

数

黄益建 2 2 0 0 否 0

本人积极出席公司召开的董事会，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任第十三届董事会审计委员会委员和召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。积极组织及参与会议，2025年度履职情况如下：

1.审计委员会履职情况

本人作为公司第十三届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极组织审计委员会相关会议。作为审计委员会召集人，关注公司内部控制建设、年度报告审计等工作进展、定期报告财务信息等内容，在任职期间内参加董事会审计委员会会议3次，并就有关事项发表意见。

2.薪酬与考核委员会履职情况

2025年任职期间内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议。

3.战略委员会履职情况

2025年任职期间内，公司未召开战略委员会会议。

4.独立董事专门会议

2025年任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使特别职权事项

2025年任职期间，本人没有提议召开董事会以及向董事会提议召开临时股东会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人积极与公司管理层进行沟通联系，及时了解公司财务状况和经营情况；并与会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，确保审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年任职期间，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，……
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