公告日期：2026-04-30

恒天海龙股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司整体运行情况

2025年，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，
报告期内公司实现营 业 收 入 1,145,520,395.23 元 ，归属于母公司股东的净利润
3,470,836.04元，经营活动产生的现金流量净额100,158,820.46元。

二、董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

2025年度，根据最新监管要求，由审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，进一步完善公司治理体系。同时，公司顺利完成董事会换届选举，确保了公司经营决策的连续性。

（二）董事会召开情况

2025年，公司共召开6次董事会，会议审议通过了定期报告、续聘会计师事
务所、修订《公司章程》及部分公司治理制度、董事会换届选举、聘任高级管理
人员等32项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》 和《董事会议事规则》的
规定。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

公司2025年4月18日
1 第十二届董事会第十一次会议 2025年4月16日 在 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.c
n）上披露的《恒天

海龙股份有限公司第
十二届董事会第十一
次会议决议公告》
（公告编号：2025-
006）

公司2025年4月25日
在 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.c
n）上披露的《恒天
2 第十二届董事会第十二次会议 2025年4月24日 海龙股份有限公司第
十二届董事会第十二
次会议决议公告》
（公告编号：2025-
015）

3 第十二届董事会第十三次会议 2025年8月20日

公……
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