公告日期：2026-04-30

恒天海龙股份有限公司董事会

对独立董事独立性评估的专项意见

根据 证 监 会《上 市 公 司独 立董 事管 理办法 》《深圳 证券 交易 所
股 票 上 市 规则 》《 上 市 公 司自律 监管 指引第 1 号 --规范 运作 》等相
关 规 定，并 结 合 独 立董 事出 具的《 独立 董事 独立 性自查 报 告》，恒
天 海 龙 股 份有 限公 司（ 以 下简 称“公司 ”）董事 会，就公 司在 任独
立 董 事 张 洪茂 、黄 益 建 、王宝 会的 独立 性情 况进行 评 估并出具 如 下
专 项 意 见 ：

经核 查 独 立 董 事 张洪 茂、黄益 建、王宝 会的 任职 经历 以及签 署
的 相 关 自 查文 件，上 述 人 员未在 公司担 任 除独立 董 事以外的 任 何职
务 ，也 未 在 公司 主要 股东 公司担 任 任何职务，与公 司以 及主 要股东
之 间 不 存 在利 害关 系 或 其 他 可能妨碍 其 进行 独立客 观判 断的 关系，
因 此，公 司 独 立董 事符 合《 上市 公司 独立 董事 管理办 法》《 深圳 证
券 交 易 所 股票 上市 规 则》《上市 公司 自律 监管 指引第 1 号--规范 运
作 》 等 有 关规 定中 对 独 立 董 事独立性 的 相关 要求。

恒天 海龙 股份 有限公 司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

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