公告日期：2026-04-30

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2026-017

恒天海龙股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

公司全体董事出席了本次会议。

董事兰大培对本次董事会议案 3、议案 15 之外的议案投弃权票。

本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通
知于 2026 年 4 月 5 日以通讯方式发送给公司董事。公司第十三届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度财务报告及审计报告》

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025 年12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2025 年度的经营成果和现
金流量及合并经营成果和合并现金流量。

第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案须提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、《恒天海龙股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

公司 2025 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案须提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬（津贴）金额的议案》
第十三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过了该议案。本议案全体董事回避表决，直接提交股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、《恒天海龙股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）金额的议案》

第十三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过了该议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案相关高级管理人员回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、高级管理人参加监管部门培训，学习了解上市公司公司治理、日常监管要求、上市公司最新监管政策解读、上市公司防范财务造假等内容。不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。

此议案须提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

6、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

7、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》

第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

8、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。此议案须提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。……
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