公告日期：2026-04-30

恒天海龙股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(王宝会）

各位股东：

本人王宝会，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：

一、基本情况：

本人王宝会，1973 年 6 月出生，研究生学历，软件工程专业。历任联想集
团软件开发工程师；北京拓林思软件有限公司高级软件开发工程师。现任北京航空航天大学软件学院教师。自 2025 年 9 月起担任公司独立董事。

本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况

（一）参加董事会及列席股东会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东会。本人积极参加公司召开
的所有会议，本人任职期间未召开股东会，召开了 2 次董事会。在会议召开前，本人认真审阅董事会相关议案，对董事会审议的相关议案均予以同意，未投反对票、弃权票。

本人出席董事会及股东会情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独 立 董 事 应 参 加 董 现 场 出 席 委 托 出 席 缺 席 董 事 是 否 连 续 现 场 出 席
姓名 事会次数 或 以 通 讯 董 事 会 次 会次数 两 次 未 亲 股 东 会 次
方 式 参 加 数 自 参 加 董 数

董 事 会 次 事会会议

数

王宝会 2 2 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任职期间，公司召开 3 次审计委员会会议。会议的召集召开符合法定程序及法律法规和《公司章程》的规定。

本人作为第十三届董事会战略委员会召集人，任职期间内未召集、召开第十三届董事会战略委员会会议。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使特别职权的情况

2025 年任职期间，本人没有提议召开董事会以及向董事会提议召开临时股东会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与会计师事务所的沟通情况

任职期间内，本人与公司会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，确保审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

2025 年度任职期间，我在公司现场工作的时间为 5 天。2025 年任职期间，
通过电话、微信等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财务状况、重大诉讼情况、股东减持情况及内控运行情况等，本人基于自身专业知识和工作经验，对相关事项提供了专业的建议和意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

（六）公司配合本人履职情况

任职期间，公司积极配合独立董事的工作，重视与本人的沟通、交流，并认真听取本人提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关规定忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人重点关注事项如下：

1.定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告已经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，相关审议及披露程序均合法合规。

2.提名董事、聘……
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