公告日期：2025-09-30

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-036
恒天海龙股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 23 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，选举产生的董事
与公司于 2025 年8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共
同组成了公司第十三届董事会。2025 年 9 月 29 日公司召开第十三届董事会第一
次临时会议，选举公司第十三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

（一）第十三届董事会组成情况

1.非独立董事：季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士。

2.独立董事：张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生。

3.职工代表董事：姜大广先生。

公司第十三届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第十三届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《恒天海龙股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长及董事会各专门委员会组成情况

公司第十三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》《关于选举第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长，并选举产生了公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期与公司第十三届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

序号 专门委员会 召集人 委员会委员

1 审计委员会 黄益建 冯茂慧、刘冰洋、张洪茂、王宝会

2 提名委员会 张洪茂 季长彬、姜大广、黄益建、王宝会

3 战略委员会 王宝会 季长彬、丛文琳、张洪茂、黄益建

4 薪酬与考核委员会 张洪茂 季长彬、冯茂慧、黄益建、王宝会

上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第十三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第十三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：

1.总经理：姜大广先生

2.财务负责人：季长彬先生

3.董事会秘书：姜大广先生

4.证券事务代表：王志军先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书姜大广先生及证券事务代表王志军先生均已取得《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关要求。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0536-7530007

传真号码：0536-7374678

邮箱：cu38324@163.com

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0536-7530007

传真号码：0536-7374678

邮箱：716071958@qq.com

联系地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期
工程东 60 号楼 3 单元 101 室

三、备查文件

1.2025 年第一次临时股东大会决议；

2.第十三届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有……
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