公告日期：2026-05-20

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-018
襄阳汽车轴承股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时 间 为 2026 年 05 月 19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

4、股东会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东433人，代表股份208,708,327股，占公司有表决权股份总数的45.4097%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份128,403,800股，占公司有表决权股份总数的27.9374%。通过网络投票的股东430人，代表股份80,304,527股，占公司有表决权股份总数的17.4723%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份1,745,314股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,800
股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东429人，代表股份1,741,514股，占公司有表决权股份总数的0.3789%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；
反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；

反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；

弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；
反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：

同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；

反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；

弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。

3、审议通过《2025年度财务报告》

总表决情况：

同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；
反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%；

弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况：

同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；

反对2……
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