公告日期：2026-06-22

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-021
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 7 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

2.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，详细内容见 2026 年 6 月 22
日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：

2026 年 7 月 8 日上午 9:30—11:30。

3、会议登记地点：

湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

4、股东会联系人

联 系 人：孟杰

联系电话：0710-3577678、3577209

联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号

邮政编码：4410……
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