公告日期：2026-04-24

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-005
襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2026 年 4 月

23 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方
式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控 股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

上述事项已经2026年4月23日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议 审议通过，3名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张 向红先生回避表决。本议案尚需提请股东会审议，与该关联交易有利害关系的 关联人须回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

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