公告日期：2026-04-24

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-006
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

1.本次交易的基本情况

近几年来受地缘政治冲突持续影响，公司境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，企业经营困难。由于近几年连续亏损，波兰工厂面临严重的资金缺口，已经影响到正常生产经营，为维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供 1.5 亿元人民币的资金支持，用于归还存量借款和补充流动资金。

波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。经与控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）协商，三环集团拟通过子公司三环香港投资有限公司（以下简称“三环香港”），向波兰工厂
提供 1.5 亿元财务资助，期限为 3 年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷
款市场报价，波兰工厂以不动产提供抵押。

三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定，三环香港属于公司的关联方，本次财务资助构成关联交易。

2.本次交易的审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张向红先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：三环香港投资有限公司

成立日期：2012 年 7 月

注册资本：港币 100 万元

住所： UNIT 6, 13/F., ONE MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NT,
HONG KONG

股权结构：三环集团有限公司持股 100%。

主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金属制品、废料等。

与公司的关联关系：三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。

经查询，三环香港不是失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标 2025 年度/2025 年 12 月 31 日 2026 年第一季度/2026 年 3 月 31 日
（未经审计） （未经审计）

资产总计 304,537,910.85 304,626,777.99

负债总计 256,648,717.23 256,737,582.98

所有者权益合计 47,889,193.62 47,889,195.01

营业收入 - -

净利润 -72,597.69 1.4

扣除非经常性损益 -72,597.69 1.4

后的净利润

资产负债率（%） 84.27% 84.28%

三、本次关联交易的主要内容

三环香港拟为公司境外控股子公司波兰工厂提供 1.5 亿元财务资助，期限不超过 3 年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，波兰工厂以不
动产提供抵押，具体内容以实际签订的合同为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

三环香港对公司境外控股……
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