公告日期：2026-04-28

襄阳汽车轴承股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况回顾

2025 年是襄轴践行“十四五”规划收官、谋划“十五五”发展开局的关键之年，也是在复杂变局中夯实根基、积蓄动能的攻坚之年，更是实控人彻底解决、回归国有序列的转折之年。行业竞争日趋激烈，公司经营发展面临的不确定性显著增加。面对诸多超预期挑战，在公司党委、董事会的正确领导下，全体干部职工深入贯彻“调结构、上水平、国际化”战略，围绕年度目标，凝心聚力、砥砺前行。

2025 年度，公司实现营业收入 153,926.28 万元，同比增长 5.77%，归属于
上市公司股东的净利润-4,902.89 万元，同比亏损增加。襄阳工厂继续保持了营业收入同比增加，盈利水平同比提升的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素持续影响，营收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。公司已积极采取措施，再次调整波兰工厂领导班子，管理委员会成员全部由公司管理人员担任，制定措施加强管理，促进波兰工厂扭亏解困，健康发展，确保完成 2026 年经营目标。针对后续偿还到期债务和补充流动资金，公司正积极协调相关方提供增信措施和财务资助，相关安排正在推进中。

二、董事会工作情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董
事三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董

事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重

大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

1、董事会会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 议案概述

1、《2024 年度董事会报告》

2、《2024 年年度报告全文及摘要》

3、《2024 年度财务报告》

4、《2024 年度利润分配预案》

5、《2024 年度内部控制评价报告》

6、《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

7、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的
1 第七届董事会第 2025 年 4 风险持续评估报告》

二十八次会议 月 25 日 9、《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》

10、《关于 2025 年综合授信额度计划的议案》

11、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》

12、《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督
职责情况的报告》

13、《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》

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