公告日期：2026-04-28

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-014
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于与三环集团财务有限公司续签《金融

6.00 非累积投票提案 √

服务协议》的议案

7.00 关于 2026 年综合授信额度计划的议案 非累积投票提案 √

上述第五、六项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

上述议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容见 2026 年 4 月 28
日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年度工作进行述职。

根据相关要求，上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身……
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