公告日期：2026-04-28

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-010
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交 公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2025 年度公司归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -49,124,657.27 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-460,769,108.57 元，报告期末可供股东分配的利润为-509,893,765.84 元，母 公司可供分配利润为-348,113,473.63 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关的利润分配政策，公司不满足现金分 红条件，同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，经董事会研究决定，公司拟
定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-49,124,657.27 -35,369,214.25 -53,721,740.83
净利润（元）
合并报表本年度末累计

-509,893,765.84

未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

-348,113,473.63

计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会

？是 □否

计年度

最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均

-46,071,870.7833

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 0

额（元）

是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第（九）

□是 ？否

项规定的可能被实施其

他风险警示情形

其他说明：

公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分
配比例，避免出现超分配的情况。”截止到 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累
计未分配利润为负值，不具备分红条件。

综上，鉴于公司不满足实……
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