公告日期：2026-05-14

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—025
大连友谊（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 107 名，代表股份 101,916,938 股，占公司
有表决权股份总数的 28.5962%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0626%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 104 人，代表股份 1,901,938 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5337%。

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；

反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《2025 年度财务决算报告》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,140,801 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2385%；

反对 618,698 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6071%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 1,140,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.5116%；

反对 618,698 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.2753%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（三）审议《2025 年年度报告》及《年报摘要》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 1,139,101 股，占出席会……
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