公告日期：2025-04-26

大连友谊（集团）股份有限公司

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2024 年度监事会工作报告

2024 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督
职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东
会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，
对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了
公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股
东会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运
作、科学决策保障公司平稳健康发展。2024 年度召开监事会具体情况如下：

序号 监事会届次 召开日期 会议议题

1 第九届第十七次会议 2024 年 3 月 26 日 审议关于选举公司第十届监事会非职工代表
监事的议案

2 第十届第一次会议 2024 年 4 月 15 日 审议关于选举公司第十届监事会主席的议案

1.审议 2023 年度监事会工作报告

2.审议公司 2023 年年度报告及年报摘要

3.审议 2023 年度公司财务决算报告

3 第十届第二次会议 2024 年 4 月 16 日 4.审议 2023 年度公司利润分配预案

5.审议公司 2023 年度内部控制评价报告

6.审议关于聘请 2024 年度审计机构的议案

7.审议关于计提资产减值准备的议案

8.审议关于会计政策变更的议案

4 第十届第三次会议 2024 年 4 月 29 日 审议《2024 年一季度报告》

5 第十届第四次会议 2024 年 5 月 22 日 审议关于补选公司第十届监事会非职工代表
监事的议案

6 第十届第五次会议 2024 年 8 月 27 日 审议《2024 年半年度报告》及其摘要

7 第十届第六次会议 2024 年 10 月 30 日 审议《2024 年三季度报告》

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二、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见

（一）股东会决议执行情况

2024 年，公司召开股东会 5 次，公司监事会对股东会的决议执行情况进行了监
督，经跟踪核查，监事会认为股东会的各项决议均得到有效执行。

（二）公司依法运作情况

2024 年，报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

2024 年，公司监事会认真审议了公司编制的定期报告，遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深……
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