公告日期：2025-05-20

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024
大连友谊（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 119 名，代表股份 103,083,913 股，占公司
有表决权股份总数的 28.9237%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 2 人，代表股份 100,011,000 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0614%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 117 人，代表股份 3,072,913 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8622%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 102,850,315 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7734%；

反对 214,498 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2081%；

弃权 19,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0185%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,850,315 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.4253%；

反对 214,498 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9554%；

弃权 19,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.6193%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

该议案已经公司第十届监事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意 102,851,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7741%；

反对 214,998 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2086%；

弃权 17,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0174%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,851,015 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.4480%；

反对 214,998 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9716%；

弃权 17,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5804%。

会议审议通过该议案。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意 102,856,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7789%；

反对 214,998 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2086%；

弃权 12,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,856,015……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。