公告日期：2025-06-14

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—026
大连友谊（集团）股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度公司因日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信
发投”）申请了 10,000 万元借款，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司
武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限 3 年，其他事项不变。

同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请
借款 14,000 万元，期限 3 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售
有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。

（二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。
（三）公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第十四次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张秋玲回避了表决。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：武汉信用发展投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 4 层 4-1 室

法定代表人：左威

注册资本：50,000 万人民币

统一社会信用代码：91420100555030457N

经营范围：对工业、商业、房地产业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务；计算机、机械设备、通讯产品、办公自动化设备、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、摩托车、汽车销售；设备租赁；法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及实际控制人：武汉信用投资集团股份有限公司持股 100%。

（二）历史沿革

武汉信发投成立于 2010 年 6 月 8 日，曾用名武汉信用投资管理公司，于 2011
年 9 月 7 日变更为现名称，隶属于武汉信用投资集团股份有限公司，为武汉金融控股（集团）有限公司下属国有实际控制企业。武汉信发投员工 31 人，为武汉信用投资集团股份有限公司下属资金业务经营主体，近年来主要开展存量资金业务的去化工作。

（三）财务状况

单位：万元

2024 年 12 月 31 日/2024 年度

资产总额 396,578.69

负债总额 223,562.28

所有者权益 173,016.42

营业收入 9,522.12

利润总额 -4,671.88

净利润 -3,777.39

（四）关联关系说明

过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联方。

（五）本次交易对方非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循……
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