公告日期：2025-06-28

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—029

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知

及提示性公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 14 日在中国
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号： 2025-027 ）， 同时于 2025 年 6 月 24 日在中国巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。经事后核查发现原通知及提示性公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

一、召开会议基本情况

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。

更正后：

一、召开会议基本情况

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一
表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的通知及提示性公告详见附件《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》、《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告（更正后）》。

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作，确保信息披露准确。

附件：

《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》；

《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告（更正后）》

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

附件：

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司根据第十届董事会第十四次会议决议，决定于
2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如
下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议
审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。

（五）会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。