公告日期：2025-07-01

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—030
大连友谊（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6
月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 133 名，代表股份 15,239,997 股，占公司
有表决权股份总数的 4.2761%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 11,922,894 股，

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占公司有表决权股份总数的 3.3454%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 130 人，代表股份 3,317,103 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9307%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：

同意 15,124,294 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2408%；

反对 88,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5801%；

弃权 27,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1791%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 15,124,294 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.2408%；

反对 88,403 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5801%；

弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1791%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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