公告日期：2026-04-18

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—021

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》及《年报摘要》 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪

7.00 非累积投票提案 √

酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

（二）上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的
具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出 具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见 附件 2）、代理……
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