公告日期：2026-04-18

大连友谊（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，秉持
对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉履职，严格执行股东会各项决议，规范召集
召开董事会会议，科学审慎决策公司重大经营事项，持续完善公司治理结构与内部控
制体系，统筹推进业务转型与风险防控，切实维护公司及全体股东特别是中小投资者
的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会履职情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》
等规定，召集、召开了 2024 年年度股东会和 6 次临时股东会。会议的召集、召开、
表决程序及决议内容均合法合规有效。董事会全面落实股东会审议通过的各项议案与
授权事项，包括年度财务决算、审计机构聘任、关联交易、经营范围变更、章程修订
等核心事项，确保股东会各项决议得到完整、高效的执行，无任何违反股东会决议或
怠于执行决议的情形。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司召开董事会 10 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议议题

第十届董事会第 2025 年 1 月 22 日 关于申请银行授信的议案

1 十次会议

关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

2 第十届董事会第 2025 年 3 月 24 日 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

十一次会议

关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

2024 年度董事会工作报告

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度财务决算报告

《2024 年年度报告》及《年报摘要》

第十届董事会第 2024 年度利润分配预案

3 十二次会议 2025 年 4 月 25 日

2024 年度内部控制评价报告

关于聘请 2025 年度审计机构的议案

关于计提资产减值准备的议案

关于会计政策变更的议案

关于召开 2024 年年度股东会的议案

第十届董事会第 2025 年 4 月 29 日 2025 年第一季度报告

4 十三次会议

第十届董事会第 关于向关联方借款暨关联交易的议案

5 十四次会议 2025 年 6 月 13 日

关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

2025 年半年度报告

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