公告日期：2026-04-18

大连友谊（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈玲莉）

作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所独立董事和审计委员会履职手册（2024 年）》等法律法规、监管规定，以及《公司章程》《公司独立董事管理制度》的要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈玲莉，女，1964 年 11 月出生，中共党员，高级会计师，本科。1984 年 4
月至 1999 年 5 月，任武汉双虎涂料股份有限公司财务部会计、副部长、部长；1999
年 5 月至 2013 年 5 月，任中国宝安集团武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长、
公司财务总监；2013 年 5 月至 2019 年 5 月，任马应龙药业集团股份有限公司财务总
监。2020 年 5 月 20 日至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2025 年度，本人严格按照监管要求进行独立性自查，确认自身不存在影响独立董事独立性的情形：未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，未在公司主要股东、实际控制人及其控制的关联企业中担任任何职务；与公司、公司主要股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在直接或间接的利害关系，不存在可能影响独立客观判断的其他关系；未持有公司股份，也未从公司及关联方获取除独立董事津贴外的其他任何报酬。董事会对本人的独立性进行了评估，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议材料，主动参与议案讨论，独立发表意见，确保会议决策的科学性和合规性。具体出席情况如下：

1.出席股东会情况

2025 年度，公司共召开股东会 7 次，本人均亲自出席，无缺席、委托出席情况。
会议期间，本人认真听取股东意见，对各项议案进行审慎审议，独立行使表决权，确保股东合法权益得到充分维护。

2.出席董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，其中现场出席 2 次，通讯方式出席 8 次，
无缺席、委托出席情况。本人在每次董事会召开前，均认真审阅会议材料，对议案涉及的财务数据、合规性、风险点等进行细致核查，主动与公司董事会秘书、管理层沟通咨询，充分了解议案背景和具体内容；会议期间，积极参与讨论，结合自身专业优势提出合理建议，对所有审议议案均发表明确同意意见，无反对、弃权情形，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

3.董事会专门委员会出席情况

本人担任公司董事会审计委员会召集人，同时为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。2025 年度，各专门委员会会议召开情况及本人出席情况如下：
审计委员会：全年召开 6 次会议，本人均亲自出席，无委托出席、缺席情况。会议主要审议了公司 2024 年度财务决算报告、2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，审议通过了续聘审计机构、内部审计工作安排、财务内控整改等相关议案，重点关注公司财务报告真实性、准确性、完整性，监督内外部审计工作开展，推动公司财务管理制度完善。其中，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

提名委员会：全年召开 1 次会议，本人亲自出席，审议了补选公司非独立董事、独立董事事项，对被提名人的任职资格、专业能力、从业经历等进行严格审查，确保提名程序合规、被提名人符合任职要求，为公司治理团队建设提供保障。

薪酬与考核委员会：全年召开 1 次会议，本人亲自出席，审议了公司 2024 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬与考核情况，核查了薪酬发放的合规性、合理性，
结合行业水平和公司经营业绩提出优化建议，确保薪酬考核体系科学有效，充分调动管理层积极性。

本人在参与上述董事会专门委员会会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问，得到及时反馈，没有事先否决的情况。同时在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所……
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