公告日期：2026-04-18

大连友谊（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘应民）

作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所独立董事和审计委员会履职手册（2024 年）》等法律法规、监管规定，以及《公司章程》《公司独立董事管理制度》的要求，秉持独立、客观、审慎的原则，依托自身法学专业优势及丰富的民商事法律实务经验，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘应民，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。1984 年 9 月至 1988
年 7 月于武汉大学法学专业攻读本科，1990 年 9 月至 1993 年 7 月于武汉大学民法专
业攻读硕士研究生，1993 年 7 月至今在武汉大学法学院任教，1997 年 9 月至 2005
年 7 月于武汉大学民商法专业攻读博士。现为武汉大学法学院副教授，硕士生导师，
湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。2020 年 5 月 20 日至今任公司独
立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关要求，开展独立性自查，确认自身不存在任何影响独立董事独立性的情形：未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，未在公司主要股东、实际控制人及其控制的关联企业中担任任何职务；与公司、公司主要股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在直接或间接的利害关系，不存在可能影响独立客观判断的其他关联关系；未持有公司股份，也未从公司及关联方获取除独立董事津贴外的其他任何报酬。公司董事会对本人的独立性进行了专项评估，认为本人符
合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，能够独立、公正地履行独立董事职责。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人秉持勤勉尽责的态度，全程参与公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议材料，从法律合规角度主动参与议案讨论，独立发表意见，确保会议决策的合法性、合规性和科学性。本人具体出席情况如下：
1.股东会出席情况

2025 年度，公司共召开股东会 7 次，本人均亲自出席，全程认真听取股东（尤
其是中小股东）的意见和诉求，对各项提交股东会审议的议案进行审慎的合规性核查，结合自身法学专业优势提出疑问和建议，独立行使表决权，确保股东合法权益得到充分维护，确保股东会决策符合法律法规及《公司章程》要求。

2.董事会出席情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，其中现场出席 2 次，通讯方式出席 8 次，
本人均亲自出席，无缺席、委托出席情况。本人在每次董事会召开前，均认真审阅全部会议材料，重点从法律合规角度，对议案涉及的合规性、法律风险、程序合法性等进行细致核查，主动与公司董事会秘书、管理层及法务部门沟通咨询，充分了解议案背景、核心内容及潜在法律风险；会议期间，积极参与讨论，结合自身民商事法律实务经验提出合理化建议，对所有审议议案均发表明确同意意见，无反对、弃权情形，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况，履职态度严谨负责。

3.董事会专门委员会出席情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人，同时为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，结合自身法学专业优势，积极参与各专门委员会工作，2025年度各专门委员会会议召开情况及本人出席情况如下：

提名委员会：全年召开 1 次会议，本人亲自出席，与其他委员会成员一同审议了补选公司非独立董事、独立董事事项，严格从法律合规角度审查被提名人的任职资格、从业经历、合规记录等，核查提名程序的合法性、合规性，提出独立审查意见，确保提名程序合规、被提名人符合公司治理及经营发展需求，为公司治理团队建设提供法律专业保障。

审计委员会：全年召开 6 次会议，本人均亲自出席，无委托出席、缺席情况。会议主要审议了公司 2024 年度财务决算报告、2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，审议通过了续聘审计机构、内部审计工作安排、财务内控整改等相关议案，重点关注公司财务报告真实性、准确性、完整性，监督内外部审计工作开展，推动公司财务管理制度完善。其中，审议通过续聘……
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