公告日期：2026-04-18

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—015
大连友谊（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2026 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 9 名，实际到会 9 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年度 董事会工作报告》。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司资
产总额为 1,005,377,890.20 元，负债总额为 941,204,260.52 元，归属上市公司股东所
有者权益为 157,179,440.99 元；2025 年度公司营业收入总额为 420,969,817.60 元，营
业利润为-100,519,371.86 元，归属于上市公司股东的净利润为-97,321,082.05 元。2025年度基本每股收益为-0.27元，加权平均净资产收益率为-47.28%，每股净资产为0.44元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及《年报摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年年 度报告》及其摘要。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现净利润-97,321,082.05 元，可供股东分配的利润为-466,360,039.71 元；母公司 2025 年度实现净利润-29,771,442.36 元，可供股东分配的利润为-437,877,269.49 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司
2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计单位，审计费用 90 万元（其中：财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元）。

本议案已……
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