公告日期：2019-04-25

上海色如丹数码科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑文军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务报表及审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司2018年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司追认2018年偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事：陈坤木、吴国津回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案》议案1.议案内容：

台披露的《关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。