公告日期：2026-05-11

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-043
山推工程机械股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 5 月
20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

2.00 选举公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人

2.01 选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 选举公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人

3.01 选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 ……
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