公告日期：2025-10-31

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—082
山推工程机械股份有限公司

关于取消监事会、修改董事会构成

并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第
十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会、修改董事会构成的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

公司根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止）。《山推工程机械股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件全文详见公司于 2025年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3、董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案
１

等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

２

附：

《山推工程机械股份有限公司章程》修订对照表

修改前 修改后

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长 司的法定代表人，公司代表公司执行公司事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 务的董事为董事长。担任法定代表人的董事表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定起三十日内确定新的法定代表人。法定代表 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方 日起三十日内确定新的法定代表人。法定代
式一致。 表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘
方式一致。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监
总工程师 （即公司财务负责人）、总工程师

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。