公告日期：2026-03-16

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—012
山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议
于 2026 年 3 月 13 日上午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、吕莹、潘林现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一 、 审 议 通 过 了 《 董 事 会 2025 年 度 工 作 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《总经理 2025 年度业务报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润 1,210,975,183.61 元，母公司的净利润 678,342,144.34 元，加上年初未分
配利润 3,504,335,503.36 元，扣除 2025 年度派发的现金股利 141,804,343.31 元，提
取盈余公积 67,834,214.43 元，本年度未分配利润为 3,973,039,089.96 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2025 年度实现的可供股东分配的利润进行分配。公司本次利润分配将以公司总股本
1,500,142,612 股 扣 除 回 购 专 用 证券 账 户 持 有 的 公司 14,842,772 股 股 份 后 的
1,485,299,840 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），预计派发现
金 148,529,984.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；（详见公告编号为 2026-015 的“关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告”）

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》在提交董……
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