公告日期：2026-03-16

山推工程机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以及战略委员会成员，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人吕莹，1983年7月毕业于河南科技大学轴承设计与制造专业，获学士学位。高级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，北京天施华工国际会展有限公司（协会控股60.01%）总经理，同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。2023年6月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年工作情况

本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年度，公司召开了6次股东会，本人应出席6次，亲自出席6次。

（二）出席董事会会议情况

2025年度，公司召开了6次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

6 6 0 0 -

2.本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 0 0

战略委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 缺席次数 备注

5 5 0 -

2025年度，公司召开了5次独立董事专门会议，本人亲自出席。具体情况如下：
1.2025年3月27日，公司以通讯方式召开2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并将其提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

2.2025年4月22日，公司以现场表决召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》以及《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意上述议案并将其提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

3.2025年4月29日，公司以通讯方式召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，全体独立董事一致同意该议案并将其提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。

4.2025年7月15日，公司以通讯表决的方式召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公……
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