公告日期：2026-04-30

山推工程机械股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为完善山推工程机械股份有限公司（“公司”）治理结构及市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》、公司股票上市地证券监管规则和其他有关规定，以及《山推工程机械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司应当立足提升公司质量，坚持技术创新、紧抓市场机遇，通过依法合规的各类方式提升公司投资价值，推动公司投资价值充分反映公司质量。

第二章 市值管理的组织机构及职能

第四条 公司市值管理工作由董事会领导，公司董事长是市值管理工作的第一负责人，应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第五条 公司市值管理工作由经营管理层参与，董事会秘书负责组织实施。

第六条 公司董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报，不断提升公司质量，充分反映公司投资价值。

第七条 公司董事、高级管理人员应当依法积极参与提升公司投资价值的各项工作，包括参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第八条 公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，同时加强舆情监测分析及应对，持续提升信息披露透明度和精准度。

第九条 公司董事会办公室为市值管理工作的执行部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司其他职能部门、分公司、子公司积极支持与配合市值管理相关工作

第三章 市值管理的主要方式

第十条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一） 并购重组

公司应聚焦主业，关注产业链及供应链关键环节，尊重市场、经济、行业周期变化，适时开展并购重组，优化资源配置，发挥产业协同效应，提升公司质量与价值。
（二） 股权激励、员工持股计划

公司应逐步建立长效激励机制，适时开展股权激励和员工持股计划，合理拟定业绩考核标准及奖励机制，筑牢公司、管理层和员工利益的一致性，提高员工凝聚力与公司竞争力。

（三） 现金分红

公司应在满足经营和发展资金需求的情况下积极实施分红，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，提升投资者回报，增强投资者获得感。

（四） 投资者关系管理

公司应加强投资者关系维护，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，与投资者建立畅通的沟通机制，加强与机构投资者、个人投资者、行业分析师等交流互动，增进投资者对公司的了解和价值认同。

（五） 信息披露

公司应遵循法律、法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司价值或投资决策有较大影响的信息或事项。

（六） 其他合法合规的方式

第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：

（一） 操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。

（二） 通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。

（三） 对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺。

（四） 未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则。

（五） 直接或间接披露涉密项目信息。

（六） 违反法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的其他行为。

第四章 监测预警机制

第十二条 公司对包括但不限于市值、市盈率、市净率、净资产收益率、经营性现金流量净额等关键财务指标，所处行业平均水平及在所属主要指数成分股……
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