公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-022
证券代码：870830 证券简称：思路名扬 主办券商：开源证券
深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电讯方式发出
5.会议主持人：杨涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司营业办公场所变更，同时需要将公司章程中注册地址的相应条款予以修改。公司章程第一章第三条“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳

公告编号：2019-022
市软件产业基地2栋C座7层”修改为“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3939号怡化金融科技大厦9层”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年6月14日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司
董事会
2019年5月29日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。