公告日期：2019-04-16
公告编号：2019-010
证券代码：871288 证券简称：华威科 主办券商：国泰君安
湖北华威科智能股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月25日9:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场和通讯方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号：2019-010
3.本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所律师。
（七）会议地点
葛店开发区建设大道特1号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。
（二）审议《关于确认2019年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司关于确认2019年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易公告》（公告编号：2019-005）。（三）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
（五）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（六）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：
公告编号：2019-010
2019-007）、《湖北华威科智能股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（七）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
《公司2018年度财算报告》
（八）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
《公司2019年度财务预算报告》
（九）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
议案内容详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或护照。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印个）……
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