公告日期：2026-02-28

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-017

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于就发行 H 股股票并上市修订和制定《公司章程》

及相关内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27
日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

基于本次发行上市需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》《管理试行办法》及其指引等规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《视觉（中国）文化发展股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。
现就 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与前述拟修订的《公司章程》对比如下：

修订前 修订后

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认
购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券 购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券
交易所上市。 交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，
于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限
公司(以下简称“香港联交所”)核准，在中国香
港首次公开发行【】股境外上市外资股(悉数行
使超额配售权前)(以下简称“H 股”)，前述 H
股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上
市。

第六条 公司注册资本为人民币700,577,436……
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