公告日期：2026-02-28

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-010
视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会
董事 5 人，实际到会董事 5 人，参与表决董事 5 人，其中董事吴斯远先生，独立
董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为进行全球化战略布局，助力公司海外业务发展，增强公司在境外融资能力，进一步提升公司的国际品牌形象。经充分研究论证，公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

公司本次发行上市将根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引（以下合称“《管理试行办法》及
其指引”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

本议案已经独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

本次发行上市的各项准备工作进展顺利，公司董事会逐项审议通过了本次发行上市的具体方案，具体内容如下：

（一）发行模式

公司本次拟发行境外上市外资股（H 股），在香港联交所主板上市。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行上市地

本次发行选择香港联交所作为上市地。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行上市时间

公司将在股东会关于本次发行上市的相关决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境外资本市场状况、审批/备案进展及其他情况决定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次发行股票种类和面值

本次发行的股票均为 H 股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值均为人民币 1 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

其中，香港公开发售，即在香港向公众人士发售普通股；根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发售；和/或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及国际资本市场状况等情况加以决定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）发行规模

在符合上市地最低发行比例、最低流通比例等监管规定的前提下，结合本公司未来业务发展的资本需求，本次发行上市的 H 股股数占发行后公司总股数的比例原则上不高于本次发行上市后公司总股本的 25%（超额配售选择权行使前），具体比例应以 H 股招股说明书中披露的申请发行股数与发行后公司总股数计算为准，并根据市场情况授予承销商（或其代表）不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量、超额配售事宜以及发行比例由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准/备案和发行时的市场情况确定，以公司根……
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