公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-037

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敬 耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.66%。

公告编号：2019-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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