公告日期：2025-05-17

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-17

东方电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情形。

本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1)会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日14:30

网络投票时间：2025年5月16日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16

日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00。
(2)会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司会议室。

(3)会议召集人：公司董事会

(4)会议主持人：公司董事长方正基先生

(5)股权登记日：2025年5月12日

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议情况

股东出席的总体情况：

股份总数的52.1180％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份555,680,358股，占公司有表决权股份总数的41.4462％。

通过网络投票的股东398人，代表股份143,079,571股，占公司有表决权股份
总数的10.6718％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东407人，代表股份143,133,691股，占公司有表决权股份总数的10.6758％。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份54,120股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。

通过网络投票的中小股东398人，代表股份143,079,571股，占公司有表决权股份总数的10.6718％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：

1、提案1:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意696,136,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6246％；反对2,067,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2959％；弃权555,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％。

中小股东总表决情况：

同意140,510,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.1672％；反对2,067,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4445％；弃权555,875 股 ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3884％。

2、提案2:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意696,129,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6236％；反对2,417,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3459％；弃权213,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：

同意140,503,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1622％；反对2,417,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6886％；弃权213,433 股 ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491％。

3、提案3:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意696,131,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6238％；反对2,415,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3456％；弃权213,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：……
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