公告日期：2025-07-01

东方电子(000682)

公 司 章 程

（2025 年 6 月修订）

东 方 电 子 股 份 有 限 公 司

Dongfang Electronics Co.,Ltd

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 11

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事和董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第三节 独立董事 ...... 31

第四节 董事会专门委员会 ...... 34
第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 党的基层组织 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 利润分配 ...... 39

第三节 内部审计 ...... 41

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ...... 43

第二节 公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并或分立 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经烟台市体改委烟体改字[1993]16 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码：913700001650810568。

第三条公司于 1996 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1030 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人
民币认购的内资股为 1030 万，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：

中文全称：东方电子股份有限公司

英文全称：Dongfang Electronics Co.,Ltd

第五条公司住所：烟台市芝罘区机场路 2 号 邮政编码：264000

第六条公司注册资本为人民币 1,340,727,007 元。

公司因增加或减少注册资本总额变更的，可以在股东会通过增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、高级管理人员。

第十二条……
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