公告日期：2025-07-01

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-24

东方电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年6月30日14:30

网络投票时间：2025年6月30日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日
9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长方正基先生

（5）股权登记日：2025年6月23日

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议情况

通过现场和网络投票的股东311人，代表股份686,146,198股，占公司有表决权
股份总数的51.1772％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份555,634,438股，占公司有表决权股份总数的41.4428％。通过网络投票的股东305人，代表股份
130,511,760股，占公司有表决权股份总数的9.7344％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份130,519,960股，占公司有表
决权股份总数的9.7350％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东305人，代表股份
130,511,760股，占公司有表决权股份总数的9.7344％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了如下提案：

1、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》表决情况：

1.01 《补选刘志军为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意

681,868,051票，占出席会议有效表决权的99.3765%，其中，中小股东表决情况为：同意126,241,813票，占出席会议中小股东有效表决权的96.7222%。

表决结果：当选。

1.02 《补选张驰为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,768,161
票，占出席会议有效表决权的99.3619%，其中，中小股东表决情况为：同意
126,141,923票，占出席会议中小股东有效表决权的96.6457%。

表决结果：当选。

2、《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：

表决情况：同意678,177,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8387％；反对7,850,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1441％；弃权118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

其中，中小股东总表决情况：同意122,551,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8948％；反对7,850,220股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.0146％；弃权118,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906％。

表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：

表决情况：同意684,207,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7174％；反对1,820,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654％；弃权118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中，中小股东总表决情况：同意128,580,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5143％；反对1,820,745股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3950％；弃权118……
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