公告日期：2026-04-24

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-08
东方电子股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加网络会议的方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，其中独立董事颜廷礼先生因工作时间冲突原因，委托独立董事杜至刚先生代为表决，董事胡瀚阳先生因工作时间冲突原因，委托董事长方正基先生代为表决，董事刘志军先生通过网络参会，其他董事全部现场参会。
本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-09）同日刊登在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2025 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了公司总经理吴晓亮先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理团队落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》；

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2026-10）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议并通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；
为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在符合中期分红的前提条件的情况下根据实际情况制定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号 2026-11）
同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》；

《公司 2025 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》；

《公司独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，关联独立董事杜至刚、史卫进、颜廷礼回避表决；
反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会。

8、审议并通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为贯彻落实关于国有企业深化改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机制，激发经理层成员的工作动力，提升公司治理能力和经营水平，依据新颁布的《公司法》《上市公司治理准则》的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况……
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